Leslie Bethea supostamente buscou um empréstimo de ajuda COVID-19, embora não administrasse um negócio, disseram as autoridades. (Gabinete do Xerife do Condado de Hawkins)
Uma mulher do Tennessee passará mais de seis anos na prisão porque mentiu para conseguir dinheiro de ajuda do COVID-19 e o usou para uma viagem a um resort de Trump para fora do estado e para uma cirurgia plástica. Leslie Bethea, 30, se declarou culpada em 25 de agosto de 2022, por acusação de fraude eletrônica e de declaração falsa ao oficial de condicional.
Bethea solicitou um empréstimo de ajuda comercial COVID-19 (Programa de Proteção à Folha de Pagamento da Small Business Administration) em março de 2021, mas mentiu sobre sair da prisão em 8 de outubro de 2020, por fraude eletrônica e estava atualmente em liberdade condicional, de acordo com o governo federal tribunal documentos e uma declaração à imprensa do Departamento de Justiça dos EUA.
'Para se qualificar para um empréstimo PPP, o requerente tinha que atender a certos critérios, incluindo que o requerente estivesse em operação em 15 de fevereiro de 2020 e pagasse salários e impostos sobre a folha de pagamento de funcionários ou contratantes independentes pagos, conforme relatado em um Formulário 1099-MISC do IRS,' afirmam os registros.
Mas ela estava na prisão na época, tendo sido condenada em 26 de setembro de 2019. Em vez disso, porém, Bethea alegou administrar uma empresa de serviços de consultoria de marketing.
'O pedido fraudulento de empréstimo PPP afirmava que Bethea havia ganhado US$ 99.835 durante o ano civil de 2019 (um ano em que Bethea estava na prisão), alegou falsamente que Bethea não havia sido condenada por nenhum delito de fraude durante os últimos cinco anos e anexou uma Tabela C de imposto de renda fraudulenta como prova de sua alegação de que ela ganhou US$ 99.835', escreveram os promotores.
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Em seu requerimento eletrônico, ela apresentou uma Tabela C falsa do IRS para o ano fiscal de 2019, mostrando que obteve um lucro de US$ 90.621, disseram as autoridades.
As acusações resultam em grande parte de despesas extravagantes feitas em abril de 2021. Embora alegasse ter recebido apenas US$ 200 de renda naquele mês, ela na verdade recebeu dinheiro de ajuda para a COVID-19 e mais de US$ 4.000, disseram as autoridades. Além disso, ela mentiu para seu oficial de condicional sobre deixar o Tennessee e ir para a Flórida, onde fez uma cirurgia plástica e foi para um resort, disseram os promotores.
Os registros mostram um pagamento de US$ 5.000 para a Dolls Plastic Surgery em Aventura, Flórida, em 22 de abril de 2021, disseram as autoridades. Depois, outros US$ 500, dois dias depois. Em 29 de abril de 2021, ela pagou US$ 2.834,22 ao Trump International Beach Resort em Sunny Isles Beach, Flórida.
De acordo com as autoridades, Bethea alegou não ter recebido pagamentos superiores a US$ 500 naquele mês. Em vez disso, ela fez três desses pagamentos e, ao mesmo tempo, violou a liberdade condicional.
“Ao retornar ao Tennessee, Bethea apresentou um falso relatório de supervisão mensal ao seu oficial de condicional para o mês de abril de 2021”, escreveram os promotores. 'Nesse relatório, Bethea alegou falsamente que recebeu apenas US$ 200 durante o mês de abril, alegou falsamente que não teve despesas superiores a US$ 500 (embora tenha pago mais do que esse valor ao resort Sunny Isles Beach e ao consultório de cirurgia plástica enquanto estava na Flórida), e declarou falsamente que não havia viajado para fora do estado do Tennessee durante o mês de abril de 2021.'
Como parte de sua sentença, Bethea também deve passar três anos em liberdade supervisionada e pagar uma restituição de US$ 20.805.
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