'Como olhar meu extrato bancário hoje. Não vou mentir ': advogado procurado por grandes ganhadores de loteria enviado para a prisão por gastar jackpots em esquema Ponzi, fraude de EPI

Jason Kurland (YouTube/captura de tela)

Um advogado que se autodenominava o “Advogado da Loteria”, o advogado de referência para ganhadores de jackpots na ordem de bilhões e centenas de milhões, foi condenado a mais de uma década de prisão federal por cometer fraudes contra seus clientes, roubar e apropriar-se indevidamente de mais de US$ 100 milhões e perder mais de US$ 40 milhões em capital de investimento em um esquema Ponzi.

Embora os advogados de Jason Kurland, 49, o tenham chamado de “réu menos culpado neste assunto por qualquer esforço de imaginação” e tenham solicitado liberdade condicional com confinamento domiciliar, o juiz distrital dos EUA Nicholas G. Garaufis, do Distrito Leste de Nova York, o sentenciou a 13 anos atrás das grades por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração para cometer ambos os crimes. O juiz impôs três anos de liberdade supervisionada e ordenou que o advogado de Dix Hills pagasse US$ 64.600.000 em confisco.

'O julgamento de Jason Kurland provou que Kurland violou seus solenes deveres como advogado e como oficial do Tribunal ao roubar e se apropriar indevidamente de mais de US$ 100 milhões de seus clientes, que foram alguns dos maiores ganhadores de loteria da história dos EUA. Pouco antes do julgamento, Christopher Chierchio se declarou culpado de ajudar Kurland nesta fraude, enquanto embolsava pessoalmente mais de US$ 25 milhões do dinheiro dos ganhadores da loteria. disse Procurador dos EUA Damian Williams. 'Agora, as sentenças impostas pelo Juiz Garaufis mostram que para estes réus que fizeram dos ganhadores da loteria suas vítimas, a sorte acabou, e este Gabinete irá processar qualquer pessoa que opte por se envolver em fraude - independentemente do seu título ou grau.'

O caso foi aberto no Distrito Leste de Nova York, mas como o Ministério Público dos EUA se recusou, o caso foi processado pelo Gabinete do Procurador dos EUA do Distrito Sul de Nova York.

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Os promotores alegaram que Kurland aceitou centenas de milhares de dólares das vítimas para aconselhamento de investimento seguro, ganhou sua confiança com 'investimentos principalmente tradicionais' e depois 'orientou seus clientes a investir em várias entidades e negócios controlados e dirigidos por' seus co-réus 'e recebeu propinas em troca - que Kurland não divulgou aos seus clientes.'

Esses clientes, que incluíam vencedores de um jackpot da Mega Millions de US$ 1,5 bilhão, do jackpot da Powerball de US$ 245 milhões e de um jackpot da Powerball de US$ 150 milhões, sofreram perdas totalizando mais de US$ 60 milhões.

Os clientes de Kurland, incluindo o pseudônimo Smiths, e a quantidade de dinheiro que perderam.

Os réus, incluindo os supostos co-conspiradores Frangesco Russo, Francis Smookler, foram acusados ​​de usar o dinheiro dos investimentos das vítimas da loteria para manter seu esquema em funcionamento e para enriquecer. Uma parte destes fundos foi canalizada de volta para as vítimas e falsamente apresentada a elas como “pagamentos de juros” sobre os seus investimentos, outros fundos foram para a Curlândia como subornos e milhões de dólares foram roubados para apoiar o estilo de vida luxuoso dos réus – jactos privados, férias caras, um Porsche e dois iates, disseram os procuradores. Os fundos que os réus realmente investiram em várias entidades e negócios foram, em grande parte, eventualmente perdidos – incluindo US$ 40 milhões para um esquema Ponzi supostamente orquestrado pelo comerciante de joias Gregory Altieri, que os promotores dizem ter admitido no esquema em dezembro de 2020.

Os promotores disseram que havia evidências de que os réus 'se vangloriavam descaradamente de fraudar as vítimas da loteria' antes que seu castelo de cartas desabasse.

'Em outra ocasião, depois que KURLAND convenceu uma das vítimas da loteria a comprar, sem saber, todo o seu negócio e o de seus co-réus por US$ 2 milhões - uma transação que resultou em um grande pagamento para KURLAND e seus co-réus - KURLAND se gabou para Smookler em um texto: 'É como olhar meu extrato bancário hoje. Não vou mentir”, disseram os promotores. 'Motivados pela ganância, KURLAND e os co-réus investiram aleatoriamente o dinheiro das vítimas da loteria em negócios de alto risco, o que acabou se revelando um esquema Ponzi. Quando ficou claro que seus investimentos de alto risco estavam em perigo, KURLAND mandou uma mensagem para Smookler: 'avise-me se vou ficar com o Panamera [um modelo Porsche] ou se tiver que voltar para o meu Lexus.' Em pouco mais de um ano, uma grande parte do capital de investimento das Vítimas da Loteria, totalizando mais de US$ 40 milhões, foi perdida.'

Notavelmente, um dos clientes de Kurland mencionou especificamente Bernie Madoff antes de Kurland convencer que o investimento do cliente era seguro. Os promotores disseram que Kurland ofereceu o fato dos investimentos de outros clientes como prova de que os Wilson podiam confiar nele.

'[Alex] Wilson disse a Kurland que não estava interessado em 'dinheiro rápido' e estava preocupado com um esquema Ponzi como 'Madoff'. Em resposta, Kurland garantiu a Wilson que o investimento era “muito seguro” porque os outros clientes de Kurland também tinham investido, e Kurland estava a monitorizar o investimento e “parece muito bom”, escreveram os procuradores num memorando de sentença.

Kurland não foi a única pessoa condenada na quinta-feira. Christopher Chierchio, um co-réu supostamente soldado de uma família criminosa genovesa, foi condenado a 5 anos de prisão por seu papel admitido como intermediário em um esquema relacionado a Equipamentos de Proteção Individual (EPI) destinado a compensar as perdas.

De acordo com o governo , Kurland “colocou a ganância pessoal sobre os seus deveres legais e profissionais para com as vítimas da lotaria” e, uma vez perdidos os fundos para o esquema Ponzi, apenas “dobrou a aposta” numa tentativa de “recuperar as suas perdas sem ter de contar aos seus clientes a verdade sobre a sua fraude”.

'Em abril de 2020, em um esforço para tentar recuperar suas perdas e esconder suas fraudes das vítimas da loteria, KURLAND, [supostos co-conspiradores Frangesco] Russo e [Francis] Smookler recorreram ao investimento em negócios de Equipamentos de Proteção Individual ('EPI'). CHIERCHIO foi o intermediário nas negociações de EPI. CHIERCHIO rapidamente capitalizou a situação precária de KURLAND e a necessidade de retornos rápidos, incitando-o a “aprofundar-se comigo aqui” e prometendo que KURLAND poderia “recuperar todas as [suas] perdas”, disseram os promotores. disse . 'Por sua vez, KURLAND roubou US$ 19,5 milhões de uma das contas das vítimas da loteria. Apenas uma parte desse dinheiro foi usada para os supostos acordos de EPI, enquanto milhões de dólares foram desviados por CHIERCHIO e pelos outros co-réus. No total, as declarações falsas de KURLAND, juntamente com as ações de seus co-réus, causaram às vítimas da loteria perdas superiores a US$ 80 milhões, bem como US$ 19,5 milhões adicionais que foram roubados por KURLAND diretamente de uma das vítimas da loteria.'

Antes da sentença, o governo calculou a faixa de punição de Kurland de acordo com as diretrizes entre 11,25 e 14 anos (ele recebeu 13).

“Os crimes de Kurland foram extraordinariamente graves”, enfatizou o governo. 'Por mais de um ano, Kurland induziu fraudulentamente as vítimas da loteria a abrir mão de mais de US$ 60 milhões de seus fundos para supostos investimentos nas próprias empresas MCA de Kurland.'

Rejeitando a afirmação da defesa de que Kurland era o “réu menos culpado neste assunto, por qualquer esforço de imaginação”, os promotores o chamaram de “guardião que pôs o esquema em ação explorando seus clientes e a confiança que depositavam nele”.

“Sem as repetidas decisões criminais de Kurland de mentir, enganar e roubar os seus clientes – aos quais só ele tinha acesso como advogado – o esquema de fraude não teria sido possível”, concluíram os procuradores, qualificando os crimes de Kurland de “prolongados, descarados” e um “grave abuso” da confiança advogado-cliente.

De acordo com os advogados de Kurland, o réu é um marido e pai dedicado e dedicado, nascido no Brooklyn, que 'nunca se propôs a representar ganhadores de loteria'.

“Aconteceu por acaso”, observou o memorando da defesa, “começando com a representação de um amigo de um amigo que precisava de ajuda depois de vencer”.

“Não há dúvida, entretanto, que Jason adorava ser advogado da loteria e cuidar de seus clientes, que muitas vezes considerava amigos”, disse a defesa.

Após sua prisão, Kurland foi demitido do escritório de advocacia Rivkin Radler, onde era sócio e ganhava meio milhão de dólares por ano. Agora, sua situação financeira é bem diferente, disse a defesa.

«A acusação e condenação de Jason já tiveram consequências directas e colaterais esmagadoras. Rivkin Radler demitiu Jason no dia de sua prisão. Simultaneamente, o governo confiscou as principais contas bancárias de Jason e o saldo de sua conta de capital Rivkin Radler, deixando-lhe apenas um 401(k) e contas bancárias secundárias com saldos insignificantes em seu nome', disse a defesa, antes de solicitar uma sentença de liberdade condicional com confinamento domiciliar.

Para encerrar, a defesa reafirmou que Kurland é menos culpado do que o governo o fez parecer.

'As evidências no julgamento mostraram que as receitas de Jason dos eventos em questão foram ordens de magnitude menores que as de Chierchio, Smookler e Russo, e que, mais importante ainda, Jason não tinha ideia de que os outros réus estavam roubando investimentos dele e de seus clientes no atacado ', dizia o processo, com ênfase no deles.

Jason Kurland completa 50 anos em março próximo.