Anthony David Flores, Dr. Mark Sawusch, Anna Rene Moore (imagem selfie via Dr. Todd Grande / captura de tela do YouTube)
Um cabeleireiro de Fresno, Califórnia, de 47 anos, acusado de roubar milhões de dólares de um oftalmologista com problemas mentais, drogando o homem já falecido com LSD enquanto fazia isso, se declarou culpado de nove crimes na quinta-feira em um tribunal federal.
Jamie Graczek
Anthony Flores, um cabeleireiro também conhecido como Anton David, se declarou culpado de fraude Dr.Mark Sawusch com a ajuda de um homem de 40 anos atriz e a proprietária do estúdio de ioga Anna Rene Moore, namorada de Flores na época dos crimes admitidos.
De acordo com o acordo de confissão , Flores admitiu duas acusações de fraude eletrônica, fraude postal e lavagem de dinheiro, e uma acusação de cada um por 'envolvimento em transações monetárias em propriedades derivadas de atividades ilegais específicas', conspiração para fraude postal e conspiração para lavagem de dinheiro - admissões que ocorreram quase dois meses depois que seu co-réu Moore se declarou culpado em 28 de agosto de sete crimes (as mesmas acusações menos duas acusações de fraude eletrônica).
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A base factual do apelo detalhou que Flores e Moore conheceram o Dr. Sawusch - 'um rico oftalmologista e investidor, com histórico de doença mental e foi diagnosticado com transtorno bipolar' - durante o verão de 2017. Os criminosos admitidos quase imediatamente aproveitaram esse encontro de 'oportunidade' para fraudar a vítima quando ela estava mais vulnerável, até mesmo fixando residência sem pagar aluguel na casa de praia de Sawusch em Malibu, enquanto se autodenominavam cuidadores em meio à deterioração do estado mental do médico.
'Os réus conheceram a vítima por acaso, em uma sorveteria na área de Los Angeles, em 23 de junho de 2017. Os réus estavam visitando Los Angeles vindos de Fresno na época. Após o encontro inicial, os réus começaram a ficar com a vítima na casa da vítima à beira-mar em Malibu, Califórnia (a 'Casa de Praia')', dizia o acordo de confissão. 'Poucas semanas depois de os réus o conhecerem pela primeira vez, a vítima foi presa e hospitalizada depois de se envolver em comportamento errático e maníaco no início de julho de 2017. Os réus visitaram a vítima no hospital e ajudaram na sua alta hospitalar em julho de 2017. Os réus continuaram a viver com a vítima até cerca de 20 de julho de 2017, quando a vítima despejou os réus da Beach House durante um episódio maníaco. Depois disso, os réus retornaram para Fresno.'
Depois que o médico foi preso “em três ocasiões distintas por comportamento bizarro”, os réus fizeram com que ele assinasse suas procurações e os deixassem administrar suas finanças.
“O réu Flores disse à vítima nas ligações gravadas para a prisão que seria uma procuração ‘muito limitada’ e usada apenas para administrar os assuntos da vítima enquanto ela estava sob custódia e depois pagar a fiança”, afirmam os documentos do tribunal. 'O réu Flores disse à vítima que era 'bem-vindo' para 'se livrar' dele assim que a vítima fosse libertada da custódia.'
Tudo isso era mentira, segundo o Departamento de Justiça dos EUA .
Os réus enriqueceram em mais de US$ 2,7 milhões, ao mesmo tempo em que garantiram que a vítima consumisse LSD, maconha e cogumelos depois que o médico “começou uma série de extensos tratamentos com infusão de cetamina para tratamento de sua depressão”.
“De setembro de 2017 a maio de 2018, Flores e Moore viveram com a vítima, desviaram os fundos da vítima para suas próprias contas bancárias, isolaram a vítima de sua família e amigos de longa data e forneceram drogas à vítima, incluindo maconha e LSD”, disse o DOJ. 'Nos últimos dias de vida da vítima, em maio de 2018, Flores e Moore deram LSD à vítima, o que causou uma grave deterioração do seu estado mental. Enquanto a vítima estava sob a influência de LSD, Flores fez com que o recurso de autenticação em duas etapas na conta de corretagem on-line de US$ 60 milhões da vítima fosse alterado após ter alterado anteriormente o número de telefone listado na conta do número de telefone da vítima para o seu próprio número de telefone.
Mais Lei
Sawusch morreu em sua casa de praia em Malibu aos 57 anos em maio de 2018, mas isso não impediu Flores e Moore de continuarem sua onda de crimes financeiros. Os federais disseram que os fraudadores perseguiram até US$ 20 milhões a mais da fortuna da vítima e que começaram a perseguir esse dinheiro imediatamente após a morte do médico. Do acordo de confissão:
No dia seguinte à morte da vítima, o arguido Flores teve um telefonema privado com a sua mãe, durante o qual discutiram o que deveria ser dito sobre a morte da vítima e como alavancar a situação. O réu Flores fez anotações durante esta ligação e enviou uma mensagem de texto ao réu Moore com as seguintes notas da ligação: 'Bom amigo em circunstâncias difíceis. . . Nós nos unimos e ele confiou em mim. . . Com a promessa de que me seria prometida uma quantia em dinheiro, ele disse para cuidar da [casa] e eu quero para você 20 milhões. O réu Flores então convocou o réu Moore para a ligação com o réu Flores e sua mãe. A mãe do réu Flores expressou preocupação com o fato de o réu Flores ser responsabilizado criminalmente pela morte da vítima e disse ao réu Moore que contavam com ela para garantir que o réu Flores não fosse responsabilizado pela morte da vítima.
Durante o verão de 2018, no entanto, os membros da família de Sawusch finalmente perceberam a fraude massiva, já que Flores e Moore ainda moravam na casa de praia em Malibu. Notavelmente, a família de Sawusch nem sabia o quão rico ele era – e Flores aproveitou-se disso.
Inscreva-se na Lei“Os réus continuaram a viver na Beach House durante várias semanas após a morte da vítima, até que a família da vítima ameaçou com acção legal se os réus se recusassem a sair”, dizia o acordo de confissão. «Por volta do final de junho e julho de 2018, a família da vítima tomou conhecimento das transferências feitas para as contas do arguido Flores imediatamente antes e depois da morte da vítima. Antes dessa data, a família da vítima não tinha conhecimento da verdadeira riqueza da vítima.'
concessão rahim
As ações civis que foram movidas nos tribunais da Califórnia revelaram até onde se pode chegar, à medida que as falsas alegações de credores que Flores apresentou contra o espólio de Sawusch - alegações das quais Moore 'participou conscientemente' - afirmaram procurações, negócios falsos e falsas promessas deram-lhe direito aos milhões contestados.
As mentiras culminaram com a falsa alegação de que Sawusch, num comentário descartável no dia de Natal de 2017, prometeu a Flores e Moore um terço da sua propriedade e da casa de praia em Malibu. O cenário, conforme narrado em documentos judiciais:
Depois que o esquema de Flores e Moore desabou durante o litígio, o ex-casal retirou as reivindicações do falso credor contra o espólio como parte de um acordo. No início de 2023, os réus foram recebidos com acusações do grande júri .
Ambos os réus estão prestes a receber a sentença no início de 2024. Embora a audiência de Moore esteja marcada para 22 de janeiro, a audiência de Flores deverá ocorrer em 26 de fevereiro.