Da Enron a Madoff, aprenda sobre os casos de colarinho branco de maior visibilidade na história dos EUA

De Sam Bankman-Fried e FTX a Elizabeth Holmes e Theranos, parece que indivíduos acusados ​​de crimes de colarinho branco estão sempre em nossas redes sociais e feeds de notícias ultimamente. A definição de crime do colarinho branco inclui crimes que não são violentos, como alguns incluídos em Crimeseries.lat Nova série da empresa, 'Blood & Money', estreia 11 de março no 9/8c - mas eles não estão isentos de vítimas, de acordo com o FBI . O crime do colarinho branco pode afectar todas as pessoas, com exemplos que vão desde fraude no sector da saúde, fraude empresarial e fraudes românticas. Os processos por crimes corporativos e de colarinho branco atingiram o nível mais baixo de todos os tempos em 2022 – seguindo um padrão de declínio durante mais de uma década. Sessenta e dois por cento dos encaminhamentos criminais por crimes do colarinho branco que os promotores federais receberam foram encerrados sem qualquer ação no ano passado.

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Essas estatísticas estão todas de acordo com os últimos registros disponíveis caso a caso do Departamento de Justiça dos EUA em janeiro de 2023, compilados em um relatório pelo TRAC, um centro de pesquisa de dados apartidário e sem fins lucrativos que faz parte da Newhouse School of Public Communications da Syracuse University.

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As acusações por atividade criminosa de colarinho branco em 2022 foram extraordinariamente raras – apenas um por cento.

Vanessa Camargo

Durante o ano fiscal de 2022, apenas 4.180 réus de colarinho branco foram processados. O número de processos atingiu o pico em 2011, quando os processos atingiram 10.162 — quase duas vezes e meia os níveis actuais, de acordo com o relatório TRAC.

Aqui está uma olhada nos casos de colarinho branco de maior repercussão na história dos EUA, trazidos à vida em documentários, programas de TV, livros, podcasts e filmes.

1.Enron

O colapso da Enron em dezembro de 2001 ainda é considerado pelo FBI será a maior e mais complexa investigação criminal de colarinho branco de sua história.

Os altos executivos da empresa de energia com sede em Houston enganaram os investidores e encheram os próprios bolsos usando truques contábeis complexos, como supervalorizar ativos para aumentar o fluxo de caixa e as declarações de lucros, segundo o FBI. A ideia era enganar o público e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA sobre o verdadeiro desempenho dos negócios da Enron. A Enron declarou falência em dezembro de 2001, fazendo com que os investidores perdessem milhões.

Numa investigação de cinco anos, os agentes do FBI realizaram mais de 1.800 entrevistas e recolheram mais de 3.000 caixas de provas e mais de quatro terabytes de dados digitalizados. Mais de US$ 164 milhões foram apreendidos – até o momento, cerca de US$ 90 milhões foram confiscados para ajudar a compensar as vítimas, de acordo com o FBI.

Vinte e duas pessoas foram condenadas por suas ações relacionadas à fraude, incluindo os CEOs Kenneth Lay e Jeffrey Skilling em maio de 2006, sob acusações que incluíam conspiração, fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e prestação de declarações falsas, de acordo com o Departamento de Justiça .

Com suas condenações, condenamos quase toda a equipe sênior de gerenciamento executivo da Enron, disse Michael Anderson, agente especial de supervisão da Força-Tarefa Enron do FBI em Houston, em um comunicado. vídeo marcando 10 anos desde as condenações. Penso que enviámos uma mensagem forte aos executivos de todo o país de que o FBI e o Departamento de Justiça responsabilizarão os executivos pelas suas ações, independentemente da sua posição numa empresa ou de quaisquer afiliações políticas.

Menos de seis semanas após sua condenação, e antes de poder ser sentenciado, Lay morreu aos 64 anos em sua casa de férias em Aspen, Colorado, em julho de 2006, após sofrer um ataque cardíaco, de acordo com NPR . O governo vinha buscando dele mais de US$ 40 milhões em restituição, mas ele alegou durante o julgamento que estava falido.

Skilling foi condenado a 24 anos de prisão, mas em 2013, um juiz federal reduziu a pena para 14 anos e ele foi libertado da custódia federal em fevereiro de 2019, segundo a NBC News. Nos termos do acordo, mais de 40 milhões de dólares da fortuna de Skilling foram distribuídos às vítimas do esquema.

2.Bernie Madoff

O mentor do maior esquema Ponzi de todos os tempos nos Estados Unidos, Bernie Madoff arruinou a sorte financeira de milhares de pessoas. Ele foi acusado pela primeira vez de fraude em títulos em dezembro de 2008, depois de ter dito a seus funcionários que seu negócio de consultoria era uma fraude e que tudo não passava de uma grande mentira.

Madoff admitiu que durante anos ele pagou retornos a certos investidores a partir do principal recebido de outros investidores diferentes - estimando que as perdas decorrentes dessa fraude foram de pelo menos US$ 50 bilhões, o SEC disse.

A SEC fez mudanças nas regras a partir de 2009 para tentar evitar que esse nível de fraude acontecesse novamente. Isto incluiu mudanças na forma como a agência realiza inspeções de consultores de investimento e empresas de corretagem, bem como medidas para proporcionar uma melhor proteção dos ativos dos clientes contra roubo e abuso. Fortuna relatado. A agência também iniciou um novo sistema eletrônico de recebimento de dicas e reclamações para melhor ajudar na detecção de fraudes.

Madoff foi condenado a 150 anos de prisão por seu enorme esquema de fraude e acabou morrendo aos 82 anos no Federal Medical Center em Butner, N.C., em abril de 2021.

3.'Rei da Criptografia' Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, o fundador da exchange de criptomoedas FTX, deverá ser julgado em outubro por um esquema supostamente fraudulento que afeta milhares de vítimas. Seu caso atraiu comparações com os crimes de Bernie Madoff. Ele é acusado de duas acusações de fraude eletrônica e seis acusações de conspiração, de acordo com CNN .

Ele é acusado de uma das maiores fraudes financeiras da história americana por roubar bilhões de dólares em fundos de clientes da FTX para cobrir perdas no fundo de hedge irmão da FTX, informou a Alameda Research, informou a CNN. Depois que a FTX entrou com pedido de falência em novembro, Bankman-Fried disse que não cometeu fraude e não sabia que os fundos dos clientes estavam sendo usados ​​indevidamente.

O novo CEO da FTX, John Ray III, fez seu nome supervisionando a liquidação da Enron no início dos anos 2000. Ele disse em audiência no Congresso que os fundos dos clientes depositados no site FTX foram misturados com os fundos da Alameda, que fez uma série de apostas especulativas e de alto risco, segundo a CNN.

Dois executivos seniores, Gary Wang, cofundador da FTX, e Caroline Ellison, CEO da Alameda, se declararam culpados de múltiplas acusações criminais, segundo a CNN. Enquanto aguarda julgamento, Bankman-Fried está em prisão domiciliar na casa de seus pais na Califórnia, sob fiança de US$ 250 milhões. Ele pode pegar até 115 anos de prisão se for condenado por todas as acusações.

4.Jordan Belfort, o 'Lobo de Wall Street'

O dinheiro é o oxigênio do capitalismo e eu quero respirar mais do que qualquer homem vivo! Jordan Belfort twittou em 30 de agosto de 2021.

Tiffany Holbert

É um mantra que o homem conhecido como o Lobo de Wall Street mantém há décadas, já que agora é um palestrante motivacional e autor 24 anos depois de ter sido condenado por lavagem de dinheiro e fraude de valores mobiliários em 1999. Após a prisão, Belfort conseguiu um livro e um filme negócio.

Leonardo DiCaprio interpretou Belfort no filme de Martin Scorsese de 2013, O Lobo de Wall Street - baseado na vida de Belfort como um rico corretor da bolsa que mais tarde foi acusado de crime e corrupção. Belfort até ajudou DiCaprio a pesquisar como jogar sozinho.

Passei centenas de horas com Leo fazendo tudo que você poderia imaginar, desde sair socialmente até mostrar a ele como é estar drogado, disse Belfort. Feira da Vaidade . Eu o conduzi pelas etapas [de tomar Quaaludes] e estava rolando no chão da casa dele enquanto ele me filmava.

O Belfort da vida real usou sua empresa de ações Stratton Oakmont e táticas enganosas para inflacionar os preços das penny stocks antes que a empresa se desfizesse de suas próprias ações e assistisse a queda dos preços, de acordo com Notícias da raposa . Um juiz ordenou que ele pagasse US$ 110 milhões em restituição, além da pena de prisão.

Assim como no filme, Belfort descreveu seus 22 meses em uma prisão na Califórnia como um clube de meninos, de acordo com a Vanity Fair, chamando sua experiência de completamente suave.

Eu jogava tênis três horas por dia e escrevia talvez por 12, disse Belfort à Vanity Fair.

Em 2020, Belfort processou a Red Granite Pictures, a produtora por trás de O Lobo de Wall Street, em US$ 300 milhões de dólares – parte de um episódio do programa da CNBC. Ganância americana: maiores contras .

Belfort cedeu os direitos de suas duas autobiografias, O Lobo de Wall Street e Pegando o Lobo de Wall Street para a empresa em 2011.

Belfort finalmente desistiu de seu processo contra a Red Granite e concordou em levar suas reivindicações à arbitragem, de acordo com o Repórter de Hollywood .

5.Marta Stewart

A rainha das receitas, jardinagem, decoração e artesanato se viu atrás das grades com um macacão de prisão depois de ser condenada por vários crimes, incluindo prestar declarações falsas a investigadores que investigavam a venda de ações.

braço de ária

Martha Stewart passou cinco meses em 2004 em uma prisão federal de segurança mínima na Virgínia Ocidental. Em junho de 2003, o SEC apresentou acusações de fraude de valores mobiliários contra Stewart e seu ex-corretor da bolsa, Peter Bacanovic. A SEC alegou que ela cometeu abuso de informação privilegiada quando vendeu ações de uma empresa biofarmacêutica, ImClone Systems, Inc., após receber uma denúncia ilegal de Bacanovic.

A SEC disse que em dezembro de 2001, Bacanovic avisou Stewart que seus outros clientes da empresa, o CEO da ImClone, Samuel Waksal, e sua filha, haviam feito pedidos para vender ações da ImClone que tinham na Merrill Lynch. Esse cliente sabia secretamente que o FDA estava prestes a rejeitar o tratamento contra o câncer da ImClone, chamado Erbitux, e fazer com que os preços das ações despencassem. As informações sobre o esforço de venda de Waksal eram confidenciais de acordo com a política da Merrill Lynch.

Depois de receber a denúncia, a SEC alegou que Stewart vendeu todas as 3.928 ações da ImClone e, quando o preço das ações caiu, Stewart evitou perdas de US$ 45.673. A SEC também acusou Stewart e Bacanovic de inventar um álibi para as negociações de Stewart e mentir sobre o que aconteceu.

A revista Forbes estimou que Stewart valia US$ 1 bilhão em 2000, mas o valor da empresa de Stewart caiu mais de 50% depois que o escândalo de uso de informações privilegiadas estourou, e as perdas pessoais de Stewart totalizaram mais de US$ 325 milhões em participações da empresa, de acordo com a revista Forbes. abc .

Desde seu tempo na prisão, Stewart voltou - publicando mais livros de receitas e criando um programa de culinária com o rapper Snoop Dogg.

6.Elizabeth Holmes

Há pouco mais de um ano, a CEO da Theranos, Elizabeth Holmes, foi considerada culpada de fraude relacionada ao seu negócio inicial, que prometia revolucionar os exames de sangue e os cuidados de saúde.

Holmes afirmou que Theranos criou um novo dispositivo médico que poderia substituir a flebotomia e fornecer resultados de exames de sangue a partir de amostras tão pequenas quanto uma gota de sangue de uma picada no dedo, de acordo com Crimeseries.lat. O dispositivo, chamado Edison, foi apresentado como uma alternativa eficiente e mais barata aos métodos tradicionais de exames de sangue.

Mas Holmes foi condenado por enganar investidores e pacientes sobre as falhas dos testes.

A Theranos levantou quase um bilhão de dólares de uma longa lista de investidores de alto perfil, incluindo bilionários como o magnata da mídia Rupert Murdoch e o magnata do software Larry Ellison, de acordo com Crimeseries.lat.

Durante o julgamento, os promotores alegaram que a tecnologia de exames de sangue da Theranos continuou produzindo resultados enganosos que levaram a empresa a confiar secretamente em exames de sangue convencionais. As evidências apresentadas no julgamento também mostraram que Holmes mentiu sobre supostos acordos que a Theranos havia fechado com grandes empresas farmacêuticas como a Pfizer e os militares dos EUA, de acordo com Crimeseries.lat.

Em novembro, Holmes foi condenada a mais de 11 anos de prisão e deve se apresentar à prisão em 27 de abril, de acordo com Crimeseries.lat . Ela recebeu seis meses antes do início da sentença, depois que foi revelado que ela havia engravidado de seu segundo filho entre a condenação e a data da sentença.

7.Escândalo de monopólio do McDonald's

O jogo Monopoly do McDonald’s parece inocente o suficiente para ser jogado enquanto você engole seu Big Mac e McFlurry. Mas um ex-policial conseguiu não apenas trapacear no jogo de tabuleiro, mas também fraudar o jogo da vida real e roubar US$ 24 milhões. Como ele conseguiu isso?

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Jerome Jacobson trabalhou em segurança para a Simon Marketing, que nos anos 90 fez as peças do jogo Monopólio do McDonald's, bem como o jogo do McDonalds Quem Quer Ser Milionário, segundo CNBC . A ideia era que os clientes ganhassem até um milhão de dólares em prêmios comprando batatas fritas, hambúrgueres, nuggets e bebidas no McDonalds. O trabalho de Jacobson era guardar essas peças. Mas ele descobriu uma maneira de manipular tudo para que as peças vencedoras acabassem com pessoas que ele conhecia – que então compartilhariam seu dinheiro e prêmios com ele.

Jacobson e sete outros foram presos pelo FBI e o Departamento de Justiça dos EUA em agosto de 2001, no que foi chamado de Operação Resposta Final.

O trabalho de Jacobson era transportar as peças em uma caixa fechada com selo inviolável – levando-as a centros de embalagem em todo o condado, onde ele as aplicaria em coisas como caixas de batatas fritas selecionadas aleatoriamente em um sorteio. Um auditor independente o acompanhou para garantir que as peças estavam seguras na caixa à prova de falsificação.

Então, como ele montou as peças do jogo enquanto estava sendo observado?

Um fornecedor estrangeiro enviou por engano um pacote de selos à prova de falsificação diretamente para Jacobson, em vez de Simon Marketing, de acordo com a CNBC. Isso deu a Jacobson uma maneira de abrir e selar novamente os pacotes das peças vencedoras. Ele escapuliu para o banheiro masculino nos aeroportos a caminho dos centros de embalagem do McDonald’s – onde a auditora não poderia segui-lo – e fez as trocas antes de lacrar novamente o suprimento.

Jaconbson então usou amigos e familiares para recrutar pessoas que pagariam dezenas de milhares de dólares adiantados a Jacobson para garantir peças vencedoras no valor de centenas de milhares de dólares, até o grande prêmio de US$ 1 milhão, informou a CNBC.

Apesar de suas tentativas de esconder sua fraude, as autoridades federais perceberam quando receberam uma denúncia anônima e perceberam que os muitos vencedores do McDonald’s estavam agrupados na Geórgia e na Flórida.

Quando o McDonald’s lançou o jogo em 2001, o FBI estava pronto para escutas telefônicas de vencedores suspeitos recentes, bem como de Jacobson, que era um suspeito natural por ser o chefe da segurança que vivia perto de um dos grupos de vencedores.

Jacobson era condenado a 37 meses de prisão , de acordo com Crimeseries.lat relatórios e condenado a reembolsar US$ 12,5 milhões.

Outros condenados no esquema também continuam a pagar restituições, incluindo ex-presidiário e traficante de drogas Andrew Glomb , de acordo com Crimeseries.lat .

Para mais conteúdo sobre crimes reais, sintonize Crimeseries.lat Nova série de 'Blood & Money', com estreia 11 de março no 9/8c .